常州理工科技股份有限公司

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議通知

一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì )屆次

本次會(huì )議為公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。

(二)召集人

本次股東大會(huì )的召集人為公司董事會(huì )。

(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性

本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定。

(四)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2022年7月18日上午9:30

結束時(shí)間：2022年7月18日上午12:00

(五)會(huì )議召開(kāi)方式

本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六)出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì )的股權登記日為2022年7月14日，股權登記日在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事，高級管理人員可以列席會(huì )議。

(七)會(huì )議地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區東港二路33號公司三樓大會(huì )議室

二、會(huì )議審議事項

（一）審議《關(guān)于同意公司吸收合并江蘇天得智能物流管理有限公司的議案》

 三、會(huì )議登記方法

(一)登記方式：

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書(shū)和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件。

(二)登記時(shí)間: 2022年7月17日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登記地點(diǎn):江蘇省常州市新北區東港二路33號公司三樓大會(huì )議室

四、其他

(一)會(huì )議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：肖春

聯(lián)系地址：江蘇省常州市新北區東港二路33號

聯(lián)系電話(huà)：0519-85866222

傳真：0519-85866333

郵政編碼：213002

(二)會(huì )議費用：與會(huì )股東交通費、食宿等費用自理。

(三)臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十天前提交。

五、備查文件

(一)《第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》；

(二)《第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議》。

特此通知。

常州理工科技股份有限公司

董事會(huì )

2022年7月3日